发布日期：2026-02-06 11:26    点击次数：76

证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2024-083 债券代码：123174      债券简称：精锻转债         江苏太平洋精锻科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可篡改公司债券转股价钱的                       公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路本色的真正、准确和好意思满，莫得失实记 载、误导性闪现或首要遗漏。   终点教导： 公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意流通三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正 要求。 董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审 议，现将关联事项公告如下：    一、可篡改公司债券基本情况   （一）可篡改公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可篡改债券，每张面值 100 元，刊行总数 元。刊行格式接管向公司原鼓舞优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优 先配售部分）接管网上向社会公众投资者通过深圳证券交游所交游系统发售的格式 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交游所承诺，公司可篡改公 司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债 券代码“123174”。    （二）可篡改公司债券转股期限    字据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可篡改公司 债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的关联商定，本次刊行的可篡改公 司债券转股期限自愿行达成之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日 （2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可篡改公司债券转股价钱调养情况    精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。 数，向整体鼓舞每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。字据召募讲明书关联轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调养为东谈主民币 12.97 元/股。具体本色详见公司 线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调养“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公 积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权力分拨实施技能，因可转债转股/回购股份/ 股权引发授予股份回购刊出/首要钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动 的，守护每股分配比例不变，相应调营养配总数。字据召募讲明书关联轨则，“精 锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调养 为东谈主民币 12.82 元/股。具体本色详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于因利润分配调养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后 年度分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权 益分拨股权实施技能，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/首要钞票 重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，守护每股分配比例不变，相应调 整分配总数。字据召募讲明书关联轨则，                  “精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调养为东谈主民币 12.76 元/股。具体本色详见公司 线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调养“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   放抄本公告线路日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求   字据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可篡改公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股 价钱向下修正要求如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可篡改公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个流通交游日 中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权淡薄转股价 格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行可篡改公 司债券的鼓舞应当袒护；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前 的交游日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的交游日按 调养后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正轮番   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息线路媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股技能（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 脱手收复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，篡改股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱践诺。”    三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债” 转股价钱的向下修正要求。   为优化公司成本结构，齰舌投资者权力及促进公司的恒久端庄发展，字据《深 圳证券交游所上市公司自律监管教化第 15 号—可篡改公司债券》《召募讲明书》等 关联要求的轨则及公司股价进展，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱， 并将该议案提交公司鼓舞大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开 日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。如鼓舞大会 召开时，上述贪图高于本次调养前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精 锻转债”转股价钱无需调养。   为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱关联事宜的顺利进行，公司董事会 提请鼓舞大会授权董事会字据《召募讲明书》等关联轨则全权办理本次向下修正“精 锻转债”转股价钱关联的沿路事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、生 效日历以过火他必要事项。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他关联本色，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可篡改公司债券召募讲明书》全文。   敬请巨大投资者忽闪投资风险。    五、备查文献   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会